JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE U1ST SPORTS S.A. 29 DE JUNIO DE 2020

May 29, 2020

Convocatoria de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad “U1st SPORTS S.A.” que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 29 de junio de 2020 a las 17.00 horas en el domicilio social sito en la calle Maestro Ripoll 9, siempre en función de la normativa vigente en materia Covid19 o, preferiblemente, a través de medios que permitan reconocer la voz y la imagen de cada accionista y, en su caso, en segunda convocatoria 24 horas más tarde en el mismo domicilio y hora o a través del mismo medio, con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Carácter ordinario

  1. 1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas auditadas referidas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
  2. 2. Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2019.
  3. 3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Carácter extraordinario

  1. 4. Aprobación, en su caso, de la propuesta del Plan de Incentivos de directivos.
  2. 5. Reelección de Administradores.
  3. 6. Retribución de Administradores

Asuntos comunes

  1. 7. Autorización para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos que se tomen, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como su elevación a públicos.
  2. 8. Ruegos y Preguntas.
  3. 9. Redacción, Lectura y Aprobación del acta de la Junta.

El derecho de información de los Socios se regulará conforme a lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los socios se regularán conforme a lo establecido por la Ley de Sociedades de Capital y por los Estatutos Sociales.

VºBº – Fdo: Kirtachi Participaciones S.L.

Miguel Alfageme González-Úbeda (Representante persona física)

Presidente del Consejo Administración.