JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD “U1ST SPORTS S.A.” DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2018

October 16, 2018

Madrid, a 16 de octubre de 2018

Convocatoria de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad “U1st SPORTS S.A.” que realiza el consejo de administración de la Sociedad conforme al acuerdo 27 de septiembre de 2018, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 16 de noviembre de 2018 a las 11h30, en el domicilio social sito en la Calle Maestro Ripoll nº 9 de Madrid o, en su caso, en segunda convocatoria 24 horas más tarde, en el mismo domicilio y a la misma hora con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Carácter extraordinario

1. Informe del consejo de administración sobre la posible entrada en el capital social de nuevos inversores. Información sobre los procedimientos a seguir, en su caso. Autorizaciones al consejo a los efectos anteriores.
2. Ratificación de la modificación del Stock Option Plan acordada por el consejo de administración. Ratificación de la venta de autocartera a los efectos oportunos
3. Pago extraordinario, en su caso, de dividendos a cuenta y otros con cargo a reservas.
4. Nueva numeración de las acciones.

Asuntos communes

1. Autorización para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos que se tomen, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como su elevación a públicos.
2. Ruegos y Preguntas
3. Redacción, Lectura y Aprobación del acta de la Junta.

El derecho de información de los Socios se regulará conforme a lo dispuestos por el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los socios se regularán conforme a lo establecido por la Ley de Sociedades de Capital y por los Estatutos Sociales.

VºBº – Fdo: Kirtachi Participaciones S.L.

Miguel Alfageme González Ubeda (Representante persona física)

Presidente del Consejo Administración.