JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD “U1ST SPORTS S.A.” 12 DE DICIEMBRE DE 2019

November 12, 2019

Convocatoria de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad “U1st SPORTS S.A.” que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 12 de diciembre de 2019 a las 17h00, en el domicilio social sito en la Calle Maestro Ripoll nº 9 de Madrid o, en su caso, en segunda convocatoria 24 horas más tarde en el mismo domicilio y a la misma hora, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

  1. Nombramiento de auditores CCAA consolidadas para los ejercicios 2019, 2020 y 2021.
  2. Aprobación, en su caso, de las CCAA reformuladas por el consejo de administración de U1st Sports, S.A, referidas a los ejercicios 2017 y 2018.
  3. Aprobación, en su caso, de la distribución del resultado referido a los ejercicios 2017 y 2018.
  4. Aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración de U1st Sports, S.A., referida a los ejercicios 2017 y 2018.
  5. Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 30 de mayo de 2019, en relación con la compra y venta de acciones de autocartera y renuncia, por parte de los accionistas, de los derechos de tanteo y de cualesquiera otros derechos que pudieran corresponder a los accionistas relativos a dichas compras y ventas.
  6. Otorgamiento de facultades.
  7. Lectura y aprobación del acta.

El derecho de información de los Socios se regulará conforme a lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los socios se regularán conforme a lo establecido por la Ley de Sociedades de Capital y por los Estatutos Sociales.

VºBº – Fdo: Kirtachi Participaciones S.L.

Miguel Alfageme González-Úbeda (Representante persona física)

Presidente del Consejo Administración.